Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

1. Финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.


2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.


3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Статьи из этой же главы

Статья 158. Кража

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги

Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

Статья 159. Мошенничество

Статья 173. Утратила силу. — Федеральный закон от 07.04.2010 N 60-ФЗ.

Статья 185.3. Манипулирование рынком

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

Статья 160. Присвоение или растрата

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента

Статья 161. Грабеж

Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества

Статья 199.2 — в соответствии с правовой позицией, сформулированной Конституционным Судом РФ — допускает возложение уголовной ответственности за предусмотренное в ней преступление только при условии доказанности умысла виновного и направленности содеянного на избежание взыскания недоимки по налогам и (или) сборам (Определение Конституционного Суда РФ от 24.03.2005 N 189-О).

Статья 162. Разбой

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

Статья 163. Вымогательство

Статья 176. Незаконное получение кредита

Статья 187. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов

Статья 200. Утратила силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Статья 188. Контрабанда

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции